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Rapport de vérification diligente des instruments financiers
Ce rapport sur la vérification diligente des instruments financiers professionnels déterminera ...
si votre fournisseur, BG, SBLC, MTN ou LTN est: REAL or FAUX!
Voulez-vous connaître la vérité? Voulez-vous savoir si vous avez un actif réel ou si vous avez été victime d'une arnaque?
Voulez-vous savoir si votre fournisseur est réel ou FAUX?
Êtes-vous fatigué du fournisseur et Monetizer blâmer les uns les autres pour votre transaction échouée?
Financement de la plateforme sécurisée L'équipe Due Diligence vous fournira un rapport complet et détaillé sur votre instrument financier, votre garantie bancaire (BG), votre lettre de crédit standby (SBLC), votre billet à moyen terme (MTN), votre prêteur brésilien Letra do Tesouro Nacional (LTN) .
Nos experts expérimentés en Banque et Due Diligence utilisent une variété de:
- Outils d'analyse médico-légale
- Expertise de l'industrie
- Protocoles bancaires établis
- Chercheurs chevronnés de l'industrie des finances
- Examens de fraude
Financement de la plateforme sécurisée Due Diligence Les experts utilisent des méthodes éprouvées pour vérifier, authentifier, vérifier et valider votre instrument financier ou votre fournisseur.
Dans 97% des cas, nous pouvons vérifier l'authenticité et l'authenticité d'un instrument financier ou déterminer s'il est frauduleux. Notre service est inégalé et inégalé dans l'industrie. Nous sommes les experts en diligence raisonnable des instruments financiers #1.
Dans le monde financier, si vous avez des analystes, une diligence raisonnable, et pas de sens du cheval, vous venez de décrire l'enfer.
Charlie Munger
Arrêtez de deviner - Connaissez la vérité sur votre atout!
"Evidemment, il y a la tentation de s'asseoir et de sourire, mais il y a tellement de choses en jeu, nous devons faire notre diligence raisonnable"
Ralph Neas
Information requise....
Rapport de vérification diligente des instruments financiers
Nous demandons à tous les clients qui commandent un rapport de vérification diligente des instruments financiers de nous fournir autant d'informations ci-dessous par e-mail que possible, y compris:
- Nom complet, adresse, courriel, téléphone, site Web et tout autre renseignement que vous pouvez fournir au fournisseur d'instruments financiers.
- Des copies de tous les contrats ou documents que le fournisseur d'instruments financiers vous a fournis.
- Copies de toutes les transmissions Swift.
- Copies de tous les documents DTC et Euroclear.
- Envoyez-nous directement par courriel des copies de tous les courriels de votre fournisseur d'instruments financiers.
- Envoyez-nous directement par courriel des copies de tous les courriels, lettres, déclarations ou communications des dirigeants de la Banque.
- Fournissez un aperçu des paragraphes 1 de l'état actuel des transactions et la raison pour laquelle vous avez commandé ce rapport de contrôle préalable.
Heure du rapport: La plupart des rapports sont normalement complétés dans les heures 72, dans les cas où une vérification diligente supplémentaire est requise, le rapport sera disponible dans 7 à 10 Days.
