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1 /資產類別

  • 安全平台的資金被拒絕非洲銀行
  • 銀行匯票
  • 奇美電子 - 擔保抵押義務
  • 銅同位素
  • 歷史債券 包含 墨西哥債券
  • IBOE的 - 交易所的國際票據
  • 地面資產
  • IPIP和IPID
  • KTT - 主要測試電傳機調動
  • Mt103單程
  • Mt 103雙向
  • Mt103 / 202
  • Mt103 / 23
  • 膠印債券
  • 基金服務的證明
  • 期票,欠票,欠條
  • 俄羅斯銀行
  • S2S - 服務器到服務器
  • SKR的 - 妥善保管收據
  • 主權擔保
  • 國債和票據
  • 委內瑞拉銀行或債券

2 /資產供應商

  1. Accounting Wizards Limited - 英國
  2. ACI Legal Italia-意大利
  3. Acumen Bank - 英國
  4. Adat Ventures Ltd - 尼日利亞
  5. Agebanque-法國
  6. Albridge Euro Finance Groupe - 英國、美國和土耳其
  7. Albridge Finance - 英國、美國和土耳其
  8. Alfinanceltd.com - 英國
  9. 艾倫瓊斯金融服務-英國
  10. 聯盟全球銀行 - 英國
  11. 聯合特許銀行 - 科摩羅
  12. 阿爾法銀行 - 俄羅斯
  13. Altika Corporation - 美國
  14. AmericanPlatformFunding.com - 美國
  15. Amicus Finance-美國
  16. Amrah銀行 - 阿塞拜疆
  17. Anametrics - 馬來西亞
  18. Anypayer - 捷克共和國
  19. Apex Trading Group - 印度
  20. Ariel Bank - 英國
  21. 亞太投資銀行 - 納閩島和馬來西亞
  22. Askan Limited - 英國
  23. 資產和商業金融有限公司 - 英國
  24. Atlantic Funding LLC - 美國
  25. Aviva投資者 - 英國
  26. 愛可信信貸銀行 - 新加坡
  27. Axon投資控股-德國和瑞士
  28. 波羅的海信託基金 - 瑞典
  29. Banco Maxima - 巴西
  30. Bancogeneroso - 巴西
  31. Bandenia Challenger 銀行 - 英國
  32. Bandenia全球資本-英國
  33. 銀行自治領 - 英國
  34. 西印度群島銀行 - 美國
  35. Banque De Paris - 英國
  36. 張寶明集團公司 - 香港
  37. 張寶明集團公司 - 哥斯達黎加
  38. 巴克萊·阿爾德斯蓋特投資有限公司 - 英國
  39. 巴克萊大麥有限公司 - 英國
  40. BarclaysBanking-Plc.co.uk - 英國
  41. BarclaysBank-London.co.uk - 英國
  42. Barclays-Bonds.co.uk - 英國
  43. BarclaysFinanceLtd.com - 英國
  44. 巴克萊基金投資有限公司
  45. 巴克萊長島有限公司 - 英國
  46. BarclayLongIslandLimited.com - 英國
  47. Barclays-Office.com-英國
  48. Barclays.Online.com - 英國
  49. Barclays.OnlineBN.com - 英國
  50. 巴克萊-Swifttech.com
  51. 大麥投資有限公司 - 英國
  52. Bass-Mint管理集團 - 加拿大
  53. BBFM銀行/巴西Fomento Mercantil-巴西
  54. Bestford Capital-新加坡
  55. BG大西洋金融 - 英國
  56. 畢爾巴鄂銀行 - 西班牙
  57. Bitcheke.com - 美國
  58. BKS-Hadigy (P) Ltd - 印度
  59. 黑星國際有限公司 - 香港
  60. BNP Paribas Equities Italia Sim SPA - 英國
  61. Bond Masters Finance Services Ltd - 英國
  62. Borg Global Holdings - 美國
  63. 博格投資銀行 - 美國
  64. BPB集團財務有限公司 - 英國
  65. Br Cardoso Empreedimentos Eireli - 巴西
  66. 橋投資銀行 - 美國
  67. BSC Holding Ltda - 巴西
  68. C&F Limited-英國
  69. 凱撒集團(Caesars Gruppo)-阿爾巴尼亞
  70. Calverton Group Limited - 英國
  71. 資本金融有限公司-英國
  72. 首都商業銀行-巴西
  73. 資本主義與財富投資/資本主義財富-英國
  74. 紅衣主教全球 - 英國
  75. 現金流供應商 - 英國
  76. 城堡信託銀行——英國
  77. CC石油天然氣集團-摩納哥
  78. 世紀合眾銀行 - 加拿大
  79. CG銀行-阿聯酋和科摩羅
  80. 切斯特菲爾德和巴金斯投資銀行家有限公司-英國
  81. Chez金融與投資 - 喀麥隆
  82. 城市商業銀行 - 美國,德國,岡比亞,泰國
  83. 城市商業銀行-美國,泰國,科摩羅,德國
  84. 城市聯合信託 - 英國
  85. Clydesdalefinancialservicesltd.net - 英國
  86. CNF招商銀行 - 意大利
  87. 電子商務解決方案有限公司 - 英國
  88. 商業發展銀行-英國和澳大利亞
  89. 英聯邦歐洲銀行-英國和岡比亞
  90. 英聯邦歐洲銀行-英國和岡比亞
  91. Commonweath Eurocredit - 南非
  92. 康普頓信託銀行 - 美國
  93. 概念融資Lux Scsp - 盧森堡
  94. Connex集團-德國
  95. 大陸金融集團 - 新西蘭
  96. 企業金融交易 / CorporateFinancialTradingLtd.com - 英國
  97. 崑崙商業金融 - 英國
  98. Credit Agricole Italia Spa - 英國
  99. 信貸波士頓國際 - 美國
  100. 信用Dnepr銀行 - 烏克蘭
  101. Credit Foncier - 科摩羅
  102. Credit Foncier / Creditfoncier.de - 德國
  103. 信貸豐西爾國際貿易與金融-科摩羅
  104. 國際信用銀行 - 澳大利亞
  105. 跨地球業務解決方案 - 印度
  106. 皇冠金融和商業銀行-英國
  107. 尖端金融 - 英國
  108. De Credito - 英國、南非、阿聯酋、印度、巴西、尚比亞
  109. DEA Deutsche Erdoel-德國
  110. Deltagroupinvestment.com - 英國
  111. 三角洲西部信用銀行-英國和科摩羅
  112. DL財務 - 英國
  113. DMGT 全球資產管理 - 卡塔爾
  114. Domus Construction Group AG——瑞士
  115. 德盛證券有限公司 - 英國
  116. 東龍(投資) - 香港
  117. Easy Guarantee 技術服務 - 阿聯酋
  118. 迴聲資本 - 美國
  119. 經濟顧問 - 英國
  120. EFE (SEA) Pte / Efesea – 新加坡
  121. Eletromecanica Industria E Comercio LTDA - 巴西
  122. Elizea Holdings-塞舌爾
  123. 築堤 - 美國
  124. EmerioBanque-英國
  125. Escrowtec-香港
  126. Estrategia Instruments-美國和巴西
  127. EUD 國際基金會 - 倫敦
  128. 歐樂有限公司 - 英國
  129. 歐元進出口銀行 - 英國
  130. 歐洲銀行間 - 葡萄牙,泰國,岡比亞
  131. 歐洲銀行 - 阿塞拜疆
  132. 歐洲商業銀行 - 英國
  133. Eurofin Capital - 英國
  134. 歐洲銀行 - 英國
  135. 歐羅巴銀行 - 英國
  136. Europa CreditBanque - 英國
  137. 歐洲信用銀行 - 英國
  138. 歐洲商人貿易銀行 - 英國
  139. Execs Funding LLC -美國和澳大利亞
  140. 進出口銀行 - 印度
  141. 進出口信貸-迪拜
  142. FedWire SecRemit - 美國
  143. Fenix商業和銀行投資-西班牙
  144. 富達商業銀行-新西蘭和肯尼亞
  145. 金融和商業 - 英國
  146. 金融和貸款嚮導-英國
  147. 財務部有限公司-英國
  148. 金融租賃服務有限公司 - 英國
  149. Finexo Markets.com / Finexomarkets.com / Finexo Holdings - 英國
  150. Fitzroy Finance Limited - 英國
  151. ForeignFinance-Bank.com
  152. 福布斯私人銀行-摩納哥和科摩羅群島
  153. 豐澤銀行 - 塞浦路斯
  154. 福克斯銀行-美國和加拿大
  155. FT資產管理 - 瑞典
  156. Garanti Credit Bainc-英國
  157. 普通股票 - 新西蘭
  158. 杰拉德財務策劃有限公司 - 英國安全平台的資金被拒絕
  159. 全球資本投資和收購 - 美國
  160. 環球金融資本 - 香港
  161. 全球融資 - 美國
  162. Global Investments LLC / Globalinvesllc.com - 美國
  163. GSP Holding / Banco - 巴西
  164. 保證歐盟 - 英國
  165. 保證英國 - 英國
  166. 海灣大廈投資 - 阿聯酋
  167. 漢密爾頓擔保投資有限責任公司(德克薩斯州) - 美國
  168. 漢森集團公司 -美國和巴拿馬
  169. 漢森集團美國有限責任公司 - 美國
  170. Hadigy Limited / Hadigy.com - 英國、愛爾蘭和塞舌爾
  171. Hadigy Mavani Nusantara - 印度尼西亞
  172. Hadigy SRO - 捷克共和國
  173. 霍金斯有限公司 - 英國
  174. HD Capital LLC-美國
  175. 赫利俄斯投資有限公司-英國
  176. 霍尼韋爾歐洲財務有限公司 - 英國
  177. Hottinger&Cie International Banque-科摩羅
  178. HR銀行 - 英國
  179. HSBCPrime.com - 英國
  180. HSK法律-英國
  181. IBB國際控股有限公司 - 馬來西亞
  182. IBH投資銀行-馬來西亞
  183. IFRC銀行與信託-美國
  184. IMAX公司的資金 - 香港
  185. ImpactiveFund - 美國
  186. 帝國銀行信託 - 美國
  187. 皇家銀行 - 塞浦路斯
  188. 無限銀行 - 巴西
  189. Inghaus&Coutts投資銀行-歐洲
  190. InREFco /傑森·沃森 - 美國
  191. Intacapital Swiss SA-瑞士
  192. 投資有限公司 - InvestmentGroupHK.com -Hong Kong & Oman
  193. Investments Unlimited Overseas Corp - 巴拿馬
  194. Iteei PGmbH - 比利時
  195. Ithuba Credit Corp-美國和香港
  196. 詹寧斯信貸有限公司-英國和香港
  197. 卡德蘭資本 - 葡萄牙
  198. KBC阿爾迪尼資本 - 迪拜
  199. KBC歐元信用 - 馬耳他
  200. Kingrise Finance - 英國
  201. KO服務 - 英國
  202. Krizee Raj International-伯利茲和印度
  203. 關華 - 中國
  204. 拉塔拉布蘭卡基金會 - 美國
  205. Lava Kusha(M)SDN BHD - 馬來西亞
  206. Layrite 銀行 - 美國
  207. LBA風險投資有限責任公司 - 美國
  208. 領導集團亞洲有限公司 - 香港
  209. 法律威廉姆森 / LegalWilliamson.com - 英國
  210. Lloydsbankingplc.co.uk - 英國
  211. 勞埃德Bancaire - 盧森堡
  212. 勞埃德保險公司企業SA - 哥斯達黎加
  213. 貸款獵人有限公司 - 英國
  214. Lockman Financing Limited - 英國
  215. 長島資產有限公司 - 英國
  216. 馬哥孛羅銀行 - 馬來西亞
  217. 萬絡投資有限公司 - 英國
  218. 商業信用和擔保公司 - 新西蘭
  219. 商戶信貸銀行-英國
  220. Merchant Trade Guarantee Corporation Company / MerchantTradeCorp.com - 英國和泰國
  221. 地鐵Bancorp公司 - 香港
  222. 地鐵資本銀行 - 英國
  223. 大都會國家資本銀行-英國
  224. 微型資本私人有限公司-印度
  225. ML英國資本控股有限公司 - 倫敦
  226. Modelana Limited - 香港
  227. Monarch MFI / Monarch-Banking.com - 塞浦路斯
  228. Moneri Private-馬爾代夫
  229. Mondial Finances Trading - 英國和西班牙
  230. Montague國際投資銀行 - 美國
  231. Montis Trading - 英國
  232. 明芳金融 - 香港
  233. Mugan Bank-阿塞拜疆
  234. New Caribbean Bank & Trust Limited - 開曼群島
  235. 紐約安全銀行 - 科摩羅
  236. Newgate Funding Plc - 英國
  237. NewHorizo​​nSwissFinancials.com-美國
  238. Next Plc-英國
  239. Nilato Pte Ltd - 新加坡
  240. NVC基金 - 美國
  241. Oakdm2英國有限公司 - 英國
  242. Oddo Bhf-法國和德國
  243. One World Bancorp - 美國
  244. Osanna Advisors-意大利和阿聯酋
  245. Osanna Group-意大利和阿聯酋
  246. 牛津商業資本 - 美國
  247. 牛津信貸銀行 - 英國
  248. PICID Capital Inversao E Desenvolvimento Limitada - 葡萄牙
  249. 太平洋商業協會 - 美國
  250. 太平洋鷹資本 - 新西蘭
  251. 泛太平洋銀行 - 新加坡,英國,岡比亞
  252. 泛太平洋資本 - 英國
  253. Panamian信託儲蓄擔保 - 巴拿馬
  254. 白金投資銀行 - 英國
  255. PLDM控股有限責任公司(佛羅里達州) - 美國
  256. PLG資本銀行 - 聖盧西亞
  257. 點銀行 - 英國
  258. 潛在的期權交易 - 巴西
  259. Premier Custodial Finance - 英國
  260. 突出銀行-姆瓦利
  261. 普羅維登斯投資集團
  262. Quasteus Capital Sarl——盧森堡
  263. RA投資有限公司和RA太陽能技術投資有限公司-瑞士
  264. Rashid Saif Advocates & Legal Consultancy - 迪拜
  265. Relius國際銀行 - 美國
  266. Retailinvestor.co.uk - 英國
  267. Retail Investor Merchant Bancorp - 英國
  268. Ricketts金融服務-英國
  269. 瑞康信託 - 俄羅斯
  270. Rnr Trade Corporation / RnrTradeCorp.com - 英國
  271. 羅克蘭儲蓄信用社-美國
  272. 羅斯銀行 - 俄羅斯
  273. 太平洋皇家銀行-德國和伯利茲
  274. 皇家鑽石金融服務公司-美國
  275. RSM和RB Finance AL-盧森堡
  276. RWSBank - 烏克蘭
  277. 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 - 俄羅斯
  278. Sbfprivee.com -科摩羅
  279. 安全資金集團有限責任公司 - 巴勒斯坦
  280. SecurePlatformFund.com - 馬紹爾群島
  281. Severn Funding and Investment Ltd - 美國
  282. Sigma 金融解決方案 - 迪拜 / 印度
  283. Sigma Up Assets - 法國
  284. SociétéBancaireetFiduciairePrivée -科摩羅
  285. 馬戲團渣打銀行/ Soliel資本 - 美國
  286. Solida Equity - 阿聯酋
  287. SRC金融PLC - 英國
  288. 聖喬治銀行 - 科摩羅
  289. 聖詹姆斯銀行 - 英國
  290. 堅定綠色全球國際組織-美國
  291. 斯坦福資助 -英國和美國
  292. Stones Capital Group-美國
  293. 瑞士合眾銀行 - 香港
  294. 瑞士資本 - 英國
  295. 瑞士信貸合眾銀行 - 英國
  296. 瑞士信貸資本-英國和新西蘭
  297. 瑞士商人資本 - 英國
  298. 瑞士銀行-英國和迪拜
  299. 峰會銀行 - 香港
  300. SwiftSecure.net - 美國和捷克共和國
  301. 瑞士金融標準-瑞士
  302. 斯威夫特巨人 - 美國
  303. 瑞士投資銀行-迪拜和新西蘭
  304. 瑞士證券公司-列支敦士登
  305. 瑞士貿易和受託信任 - 瑞士
  306. 塔巴拉克投資資本有限公司-阿聯酋
  307. 台州澳龍進出口有限公司 - 中國
  308. Taphus投資 - 美國
  309. Tech Exim Pvt Limited - 香港
  310. 該張寶明集團有限責任公司 - 美國
  311. 漢森集團公司 - 巴拿馬
  312. 投資銀行有限公司 - 英國
  313. Tilgent Capital——美國
  314. Trade Bancorp - UK
  315. 貿易Bankcorp - 加拿大
  316. 貿易資本 - 香港
  317. Tru France Finance Ltd - 英國
  318. Trust-Savings.com - 英國
  319. 信託投資銀行 - 巴基斯坦
  320. Truvest 資本市場 - 德國
  321. 塔洛石油 - 英國
  322. Unibanque - 法國
  323. Unicredit Spa (Faenza Mazzini) – 英國
  324. 聯盟信用擔保 - 西班牙
  325. 聯合資本信託銀行 - 美國
  326. United Premier Venture - 美國
  327. 聯合貿易銀行 - 美國
  328. 聯合信託銀行-英國
  329. Unity Trade Capital-英國
  330. 環球銀行 - 英國
  331. 通用信貸銀行-英國
  332. 通用信用BNCorporation - 新西蘭
  333. 環球租賃有限公司 - 英國
  334. 美國資本私人銀行-美國和香港
  335. Vectrabank - 美國
  336. Venupalon LDA - 葡萄牙
  337. Victorhua Trading Co Limited - 香港
  338. 維利爾斯MIDCO有限公司 - 英國
  339. Viridis集團 - 捷克
  340. VOP 管理有限公司 - 英國
  341. 華聯金融有限公司
  342. 財富銀行 - 科摩羅
  343. 韋博資源貿易有限公司-香港
  344. Welsy Pte – 新加坡
  345. WGC(英國)財務有限公司 - 英國
  346. Wiscorp Nigeria Ltd - 尼日利亞
  347. 仙境房地產與投資公司-德國
  348. 全球Jumbo Property Services Ltd - 英國
  349. WP Holding&Management(Deutschland)Ltd - 德國
  350. WPM國際貿易與管理諮詢Aktiebolag-瑞典
  351. 溫德姆金融 - 英國
  352. 嚴業興香港貿易有限公司 - 香港
  353. 約克信貸資本 - 倫敦
  354. Zahrat Commercial Brokers - 阿聯酋
  355. 天頂財務管理有限公司 - 英國
  356. 中山中盛一和E香港有限公司 - 香港

3 /禁止個人

  1. @secureplatformfunding_investment(電報頻道)
  2. 阿比德米·阿金耶米·奧耶德吉
  3. 阿德姆·齊爾基奇—— [電子郵件保護] & [電子郵件保護] & [電子郵件保護], [電子郵件保護], [電子郵件保護], [電子郵件保護]
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  57. 頑皮的阿爾伯特—— [電子郵件保護] / [電子郵件保護]
  58. 杰羅姆維薩拉 Ornopia - [電子郵件保護]
  59. Jesús Rivero-Laguna - Consultoría e Inversiones Paneuropeas, SL
  60. 吉涅什·萊特瓦拉—— [電子郵件保護] / [電子郵件保護]
  61. 瓊漢弗萊聖地亞哥 - [電子郵件保護]
  62. 喬納森·劉易斯—— [電子郵件保護]
  63. Johnson Pulimootil 亞伯拉罕 - [電子郵件保護]
  64. 何塞·哈維爾·加西亞·阿萊格里 / [電子郵件保護] / +34638021488
  65. 約書亞·古鐵雷斯
  66. 康熙—— [電子郵件保護]
  67. 凱普欽斯基·雅羅斯瓦夫
  68. 陸樹春—— [電子郵件保護]
  69. 路易斯阿爾韋託加繆
  70. Luigi Orcese - Osanna Group & Solida Equity - [電子郵件保護](2018 2ND BIGGEST SCAMMER)
  71. 曼努埃爾·安德烈斯·佩萊斯·佩拉爾塔 - [電子郵件保護] / [電子郵件保護]
  72. 馬克·奈特—— [電子郵件保護]
  73. 馬丁·萊夫·維倫 - [電子郵件保護] / [電子郵件保護]
  74. 馬西莫·諾塔里尼 - [電子郵件保護]
  75. 米格爾·A·卡斯塔尼奧斯·拉莫斯
  76. 邁克爾·埃爾默 - [電子郵件保護], [電子郵件保護]
  77. Mironenko Konstantin / Konstantin Mironenko 和 Sokolsky Denis / Denis Sokolsky
  78. 莫哈末·羅德茲·本·哈金 - [電子郵件保護] / +19073711009
  79. 先生。 克里斯蒂安·查爾斯·埃澤奇 - [電子郵件保護], [電子郵件保護],+ 44 7574525767
  80. 納德爾·阿塔拉先生 - [電子郵件保護], + 44 7776344455
  81. 菲利普斯·艾倫·馬丁先生—— [電子郵件保護] / [電子郵件保護]
  82. [電子郵件保護] - 欺騙巴克萊銀行的電子郵件
  83. 納迪亞·諾塔里戈 - [電子郵件保護] & [電子郵件保護]
  84. 尼克·克拉森—— [電子郵件保護]
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  88. 史蒂夫馬克牧師 - [電子郵件保護]
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  92. 菲利普斯艾倫馬丁 - [電子郵件保護] / [電子郵件保護]
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  94. 拉斐爾·伊格納西奧·維拉斯·加西亞
  95. Raimundo Souza Oliveira
  96. 拉斯納哈里亞尼語—— [電子郵件保護][電子郵件保護]
  97. 理查德 G 喬西德 - [電子郵件保護] & [電子郵件保護] & [電子郵件保護]
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  99. 裡提猜·朱特拉披猜
  100. 羅伯特·貝格比—— [電子郵件保護]
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  120. Stuart Levey
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  122. 舍夫奇克·阿德里安
  123. 泰迪熊 - [電子郵件保護]
  124. 托馬斯·卑爾根—— [電子郵件保護]
  125. Vadim Pashaev - 瑞典國際控股公司
  126. Vimal(Bimal)Kharbanda
  127. 文森富勒
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  129. 威爾弗雷德·奎亞—— [電子郵件保護] & [電子郵件保護] / +6594785366
  130. 威廉姆斯·史密斯又名史密斯·威廉姆斯 - [電子郵件保護]
  131. 沃伊切赫·塔爾科夫斯基 - [電子郵件保護]
  132. 黃家耀—— [電子郵件保護] & [電子郵件保護]
  133. 伊薩亞斯·梅希亞·帕洛米諾
  134. 茲拉圖莫夫·葉戈爾
  135. Zoumana Soumahoro - Wassolo 有限公司
  136. 祖夫·博格丹

4/禁止發送電子郵件

5 /未授權銀行名單 - (更新後的2014)

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