Menlo Investments Limited, Великобритания. Отвлечен от измамници!!!!!

Най-добрата измама за 2016! Menlo Investments Limited

Този измамник отвлече Menlo Investments, законна компания, и я използва, за да измами стотици хиляди долари, представяйки се за автентичен емитент на BG & SBLC, докато през цялото време беше 100% фалшив.

Какво по-хубаво от това да отвлечете истинска, автентична, легитимна компания, която търгува от години без негативна реклама, която има уважаван британски адвокат като директор, който подписва всичките ви документи и бизнесът е разкрил публични връзки с Barclays Bank, има офиси в Londons Banking HQ И има... Публично регистрирани сметки, показващи печалба от 86 милиона паунда през 2015 г. Menlo Investments Limited която беше регистрирана на 5 декември 1997 г., беше идеалната цел и за съжаление измамниците се възползваха напълно от нея.

Тази измама вероятно е действала само от 27 септември 2016 г. до днешната дата 2 декември 2016 г. и през този период от малко повече от 2 месеца служителите в „истинския“ офис на Menlo Investments са уведомили, че познават поне 12 клиента, които са били измамени и загуби стотици хиляди долари.

Финансиране от сигурна платформа... Предупреждението е пренебрегнато!

Когато този клиент дойде на себе си Финансиране на сигурна платформа за да ни накара да монетизираме SBLC от Menlo Investments Limited в Обединеното кралство, издаден от HSBC Bank, Лондон, нашият отдел за съответствие прегледа документите на Menlo Investments и предупреди клиента да не продължава. Клиентът пренебрегна нашето ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и беше измамен с $65,000 XNUMX евро а измамниците искаха много повече!

Предупреждението за финансиране на защитена платформа се основаваше на проста математика! Документите на Menlo Investments предлагат на клиента доставката на 50M HSBC SBLC само за $35,000 50 евро. Таксите на банката за доставка на 35,000M SBLC са значително по-високи от $XNUMX XNUMX евро, така че беше ясно, че няма начин Menlo Investments, емитентът на SBLC, да е доставил SBLC за цената, която таксуват на клиента.

Но клиентът, който беше мотивиран да плати колкото може по-малко, пренебрегна нашия съвет и продължи да ангажира Menlo Investments да ни достави 50 милиона HSBC Bank, London SBLC за монетизация. ГОЛЯМА ГРЕШКА! В живота получавате това, за което плащате. Платете фъстъци, вземете фъстъци! Банките не раздават банкови активи евтино, никога не са го правили и никога няма да го направят.

Клиентът плати $65,000 35,000 евро (тъй като след като клиентът плати $30,000 65,000 евро на измамника, той каза, че им трябват повече пари, за да достави SBLC, така че клиентът им плати още $XNUMX XNUMX евро, обща загуба $XNUMX XNUMX евро). И клиентът не получи НИЩО! БЕЗ SWIFT, БЕЗ ИНСТРУМЕНТ И ЕВЕНТУАЛНО БЕЗ ОТГОВОР НА ИМЕЙЛИ ИЛИ ТЕЛЕФОННИ ОБАЖДАНИЯ!

Ето кратък преглед на измамата..... Документите по-долу са истински документи от тази измама, но са редактирани, за да се премахне името на клиента, който е бил жертва.

Използван е истински формуляр за кандидатстване на HSBC (фалшив)

Ангажимент за възстановяване, засвидетелстван от нотариус и подписан от HSBC (фалшив)

Неотменимо корпоративно споразумение за възстановяване (актуализиран ICRU, одобрен от банката)_001

Фактура 1: $35,000 XNUMX евро с два корпоративни печата на Menlo Investments

Фактура 2: $30,000 XNUMX евро с два корпоративни печата на Menlo Investments

Измамникът дори използва имейл адрес на Menloinvestments.co.uk

Измамникът е използвал това име на домейн по-долу във всички комуникации за измамни клиенти, така че или измамникът е регистрирал това име на домейн, за да може да го използва изключително, или е хакнал „истинския“ имейл сървър на Menlo Investments. И в двата случая измамникът е използвал menloinvestments.co.uk, който всъщност е регистриран на „истинския“ адрес на Menlo Investments, за да се представи като Патрик Британ Волси, директор и адвокат на Menlo Investments – пълни подробности тук.

Инвестиционен директор и адвокат на Menlo Patrick Brittan Voiseys Passport, използван във всички Scammer документи!

Подпис на Menlo Investments, фирмен печат и ID на директора, използвани във всички документи на измамниците!

Oбобщение

Това беше сложна измама, при която или Menlo Investments е претърпял значително нарушение на данните, или измамникът е отделил много време, за да се пресъздаде като Menlo Investments Патрик Бриттен Воизи, за да увеличи максимално приходите от своята измама.

Измамата най-накрая беше разкрита, когато Menlo Investments не достави НИЩО, без RWA, без swift MT799 и без Swift MT760. При искане на Secure Platform Fundings клиентът отлетя от Европа до офисите на Menlo Investments в Лондон и до банка HSBC в Лондон, за да провери за съжаление, че той е 12-тата жертва, която е била измамена с помощта на горните документи.

В момента няма предупреждение за тази измама в интернет, ние написахме тази статия, за да предпазим повече жертви от влизане в измамата и като разкрием измамата, се надяваме да я спрем.

Трябва да се отбележи, че Menlo Investments Limited е легитимен бизнес със значителен оборот и активи, за съжаление техният законен бизнес е злоупотребяван привидно без тяхно знание или съгласие и те са жертва, както и клиентите, които са загубили пари от този измамник. Би било разумно Menlo Investments да излезе с публично изявление относно тази измама и погрешното представяне на техния бизнес от измамниците. Ще приветстваме публично изявление от Menlo Investments и с радост ще го публикуваме тук или ще го свържем директно към него.